COMPLIANCE ALLA NORMATIVA PRIVACY

Il servizio legale di compliance alla normativa privacy dello Studio permette di conformare la società o impresa alle norme del D. Lgs. 196/03 e Regolamento C.E. 679/2016, evitando il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione a causa di violazioni della normativa di riferimento. L’obiettivo è prevenire infatti la violazione di norme di leggi, regolamenti, codici di condotta e codici etici. Lo Studio offre i propri servizi in materia di:

  • audit finalizzato al c.d. risk assessment;
  • codificazione delle misure idonee ad un corretto risk management;
  •  formazione del registro dei trattamenti;
  •  Data Protection Officer;
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

Con riferimento al Modello di Organizzazione e di Gestione, che ha l’obiettivo di prevenire la commissione dei reati sanzionati dal Dlgs. n. 231/01, lo Studio offre i propri servizi in materia di:

 

  • audit finalizzato alla c.d. “as is analisys”
  • audit finalizzato alla c.d. “gap analisys”
  • redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo
  • stesura di accordi volti a regolare la gestione della fase di verifica nell’ambito di gruppi
  • svolgimento di periodici audit di verifica e redazione dei relativi report
  • coordinamento con l’Organismo di Vigilanza
COMPLIANCE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con antiriciclaggio si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. La normativa di riferimento prevede specifici adempimenti a carico dei soggetti obbligati che, tra gli altri, sono: banche, istituzioni finanziarie, assicurazioni e professionisti (come ad esempio notai, avvocati, consulenti del lavoro).

 

Offriamo, tra gli altri, i seguenti servizi:

 

  • risk assessment
  • formazione alle imprese